证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告_9

  • 时间:
  • 浏览:91
  • 来源:pt游戏-pt老虎机平台

  华扬联众数字技术股份有限公司

  公司代码:603825 公司简称:华扬联众

  2018

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2018年度实现母公司净利润170,704,106.21元,加期初未分配利润440,261,140.74元,减去本年实施2017年度派发的41,089,762.50元股利及按母公司净利润的10%提取法定盈余公积17,070,410.62元,本年度可供分配的利润为552,805,073.83元。本年度利润分配预案为:拟以利润分配实施的股权登记日时的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  1、报告期内公司从事的主要业务:公司一直专注于为客户提供互联网广告服务,作为一家在国内互联网广告服务领域内具有一定竞争力的老牌企业,公司在深入了解客户业务与品牌发展战略的基础上针对客户的广告需求制定符合客户品牌与业务发展战略规划的互联网整合营销整体解决方案,并通过制作相应的广告内容、采购互联网媒体资源进行广告投放;同时运用技术手段分析和监测广告投放进程和结果,并对客户下一阶段的互联网营销策略提出调整优化建议。

  2、公司经营模式有两类,互联网广告服务和买断式销售代理服务。

  互联网广告服务内容主要是为客户提供互联网广告服务,可细分为广告投放代理、广告策划与制作及影视节目业务。

  买断式销售代理服务主要内容是向知名品牌企业采购商品并销售给下游客户,同时利用自身互联网广告服务经验协助该品牌企业制定广告策划和投放方案。

  3、行业情况说明:

  报告期内,我国网民规模达8.29亿,普及率达59.6%,较2017年底提升3.8个百分点,全年新增网民5653万。我国手机网民规模达8.17亿,网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%(摘自中国互联网络信息中心官网消息,第43次《中国互联网络发展状况统计报告》)。中国移动互联网技术的快速发展带动了互联网影视娱乐、动漫游戏、电商、支付和安全,以及人工智能和区块链等相关领域的快速发展,新型互联网业态和商务模式此起彼伏,为数字经济发展提供了强劲能量,数字经济规模继续保持高速增长。互联网广告作为新经济信息服务的重要载体之一,有效推动了线上和线下资源整合,丰富了消费场景和新技术应用范围,助力互联网企业提升营销效果、开拓新的业务增长点。 在中国互联网广告主的数量和互联网广告预算规模不断攀高的背景下,公司继续保持与行业同步快速增长,赢得了更多的市场份额。公司有信心通过长期注重团队梯级建设和对技术研发和行业发展趋势的研究,持续提升策略、创意、内容和技术服务水平,以灵活多变的服务模式和创新能力,从容应对客户的新需求和来自产业链上下游各方的业务竞争挑战,赢得客户和合作伙伴的长期信任,以领先于行业的创新营销模式和全域资bet365官方源整合能力,帮助合作伙伴在快速变化的新商业环境中获得持续增长。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年,2018年,公司实现营业收入10,747,706,567.93元,同比上年增长30.81%;归属于上市公司的净利润实现128,358,840.10元,同比增长1.30%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175,559,553.27元,同比增长37%。2018年,“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”与“归属于上市公司股东净利润”间的差异主要为公司将持有的829万股上市公司皇氏集团股票在二级市场出售,导致了4bet3659,986,601.2元的投资亏损,以及公司向清华大学教育基金会捐赠12,000,000元所致。同时,公司在2018年4月实施了员工限制性股票激励政策,按照相关财务准则要求需要在2018年度摊销2,654万元的股份支付成本。上述投资损失、对外捐赠以及股份支付成本并不影响公司的经营能力,扣除这些因素影响,2018年公司实现归属于上市公司扣除非经常性损益及股份支付的净利润19,812万元,较上年同期的12,815万元上涨了55%,显示了公司较强的盈利能力。

  截至2018年年末,公司总资产6,212,051,568.29元,增长30.42%;净资产1,342,929,051.42元,增长11.30%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  截至2018年12月31日,本公司纳入合并范围的子公司共28户,详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司2018年度合并范围的变化详见本节八“合并范围的变更”。

  证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-026

  华扬联众数字技术股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带bet365官方责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年5月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月20日10点00分

  召开地点:北京市东城区建国门内光华长安大厦1座17层

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月20日

  至2019年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经2019年4月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过。内容详见2019年4月29日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  2、

  特别决议议案:10

  3、

  对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案:7

  应回避表决的关联股东名称:苏同、姜香蕊、上海华扬联众企业管理有限公司

  5、

  涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  1.请符合上述条件的股东于2019年5月14日(周二,上午9:30-11:00,下午 2:30-4:30)到北京市东城区贡院西街六号E座15层华扬联众数字技术股份有限公司5号会议室办理出席会议资格登记手续,异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

  2.法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、出席会议人身份证办理登记。

  3.自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证、授权委托书登记(授权委托书样式见附件1)。

  4.会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

  六、其他事项

  1.预计会期半天,本次大会不发放礼品和有价证券,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2.本公司地址:北京市东城区贡院西街六号E座15层

  联系人:罗耀菲

  联系电话:010-65648122

  传真:010-65648123

  邮编:100005

  3.会议登记处地址:北京市东城区贡院西街六号E座15层华扬联众数字技术股份有限公司

  联系人:罗耀菲

  联系电话:010-65648122

  传真:010-65648123

  邮编:100005

  特此公告。

  华扬联众数字技术股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  华扬联众数字技术股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-017

  华扬联众数字技术股份有限公司

  关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  (一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二) 本次会议通知已于2019年4月14日以书面文件形式发出。

  (三) 本次会议于2019年4月25日14时以现场及通讯表决方式召开。

  (四) 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

  (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

  二、 董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

  根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式(2017年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定(2014年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》等相关法律法规及规定的要求,公司编制了2018年年度报告及摘要,具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  2.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  3.审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》;

  公司3名独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  4.审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》;

  公司总经理苏同先生向董事会提交了《关于公司2018年度总经理工作报告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  5. 审议通过了《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;

  公司第三届董事会审计委员会向董事会提交了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  6. 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  7. 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

  公司2018年度实现净利润170,704,106.21元,加期初未分配利润440,261,140.74元,减去本年实施2017年度派发的41,089,762.50元股利,减去按母公司净利润的10%提取法定盈余公积17,070,410.62元,本年度可供分配的利润为552,805,073.83元。本年度利润分配预案为:拟以利润分配实施的股权登记日时的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事已对该议案发表独立意见,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  8. 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事苏同回避表决。

  具体内容详见公司同日披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-019),公司独立董事已对该议案发表事前认可及独立意见,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  9. 审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2019-020),公司独立董事已对该议案发表独立意见,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  10.审议通过了《关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案》;

  为满足公司经营资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币28.4亿元的授信额度,在上述额度内可循环使用,并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自2018年度股东大会审议通过之日起12个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的,授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求确定。授信品种包括但不限于:短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  11. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号2019-021)。

  12. 审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  13. 审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2019年第一季度报告》及正文。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  14. 审议通过了《关于公司2019年第一季度总经理工作报告的议案》;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  15. 审议通过了《关于变更公司经营范围及注册资本并修订公司章程的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围及注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-022),本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  16. 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-023)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  17. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-024)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  18. 审议通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》;

  同意公司于2019年5月20日召开华扬联众数字技术股份有限公司2018年度股东大会,详见公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号2019-026)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  华扬联众数字技术股份有限公司董事会

  2019年4月29日

  证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-018

  华扬联众数字技术股份有限公司

  关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  (一) 华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二) 本次会议通知已于2019年4月14日以专人送达的形式发出。

  (三) 本次会议于2019年4月25日16时以现场表决方式召开。

  (四) 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  (五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

  二、 监事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

  监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核,提出如下审核意见:公司2018年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;公司2018年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事承诺2018年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  2.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

  2018年,监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2018年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规操作行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  3.审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2018年履职情况总结的议案》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  4. 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  5. 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

  监事会对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》进行了审核,提出如下审核意见:本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求,符合《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的规定。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  6. 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

  监事会认为:公司与关联方在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。公司与该等关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与该等关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  7. 审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》;

  监事会认为:本次对外担保预计额度考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。公司为下属全资及控股子公司提供担保,有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者,特别是中小投资者利益的情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  8.审议通过了《关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案》;

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  19. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

  监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,使财务数据符合公司实际情况,能够准确、可靠地反映公司财务状况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  10. 审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》;

  同意《华扬联众数字技术股份有限公司2019年第一季度报告》。公司2019年第一季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  11. 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》;

  监事会认为:2018限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期的限制性股票已达成设定的考核指标,根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意对首次授予部分第一个限售期共计239.9672万股限制性股票进行解除限售。公司122名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2018年限制性股票激励计划(草案)》规定的不得解除限售的情况,其解除限售资格合法、有效,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就。

  因此,监事会同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售等手续。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  12. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

  监事会认为:公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,2名激励对象的个人考核成绩为合格(3.0-4.0),根据《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,按70%的比例解除限售个人当年计划解除限售额度,其余部分由公司按回购价格10.70元/股加银行同期存款利息进行回购注销;激励对象钟孝益因个人原因主动辞职,不再具备激励对象资格,对钟孝益已获授但尚未解锁的限制性股票以回购价格10.70元/股进行回购注销。本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

  综上,监事会同意对上述3名激励对象合计52,764股限制性股票分别以回购价格10.70元/股加银行同期存款利息、回购价格10.70元/股进行回购注销。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  华扬联众数字技术股份有限公司监事会

  2019年4月29日

  证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-019

  华扬联众数字技术股份有限公司

  2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次预计2019年日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议。

  ● 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)的日常关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易,不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖,不会对公司独立性产生影响。

  一、 日常关联交易履行的审议程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)和《华扬联众数字技术股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)的有关规定,公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。本项议案的关联董事苏同先生回避表决,参加表决的非关联董事6人,其中6票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。

  二、 前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  (下转B123版)


bet365官方 bet365

猜你喜欢